amnis nimmt grundsätzlich keine Kunden auf, die in illegalen Geschäftsfeldern oder Aktivitäten tätig sind, ohne erforderliche Lizenzen oder Genehmigungen arbeiten oder ein übermässiges Reputationsrisiko (einschliesslich negativer Medienberichterstattung) für amnis und/oder den Finanzplatz Liechtenstein darstellen.
Zudem tätigt amnis keine Geschäfte mit Gruppen, juristischen Personen, Körperschaften und ähnlichen Einheiten, die wegen schwerwiegender Vergehen sanktioniert wurden, unabhängig davon, wann und in welchen Jurisdiktionen die Sanktionen verhängt wurden.
In Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen, Vorschriften und unserer Risikopolitik gelten die folgenden Regeln:
Untersagte Kundentypen und untersagte Zahlungsströme
Wenn eines oder mehrere der folgenden Merkmale auf Sie/Ihr Unternehmen zutreffen, fahren Sie bitte nicht mit der Registrierung fort, da wir kein amnis Konto für Sie eröffnen können.
Gruppen, juristische Personen, Einrichtungen und ähnliche, die unter UN-Resolutionen und EU-Rechtsakte über Finanzsanktionen fallen
Gruppen, juristische Personen, Körperschaften und dergleichen, die wegen schwerwiegender Straftaten sanktioniert wurden, unabhängig davon, wann der Kunde sanktioniert wurde und in welchen Gerichtsbarkeiten er sanktioniert wurde
Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Bankgeschäfte in Ländern haben, die von der FATF als nicht kooperativ eingestuft wurden
Briefkastenfirmen (ein Unternehmen ohne physische Präsenz mit effektiver Entscheidungsfindung, Geschäftstätigkeit oder Vermögenswerten ausser Bargeld oder Bargeldäquivalente)
Briefkastenbanken (eine Bank, die in einem Land ansässig ist, in dem sie keine physische Präsenz hat, die eine wirksame Entscheidungsfindung und Verwaltung ermöglicht, und die nicht offiziell mit einer regulierten Finanzgruppe verbunden ist)
Inhaberaktiengesellschaften
Nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisationen, NGOs
Holdinggesellschaften von Privatpersonen
Investmentgesellschaften
Unternehmen, die nach geltendem Recht in den Ländern keine entsprechenden Lizenzen besitzen
Unternehmen, die sich mit Pornografie, Escortservice und dem Verkauf und/oder der Werbung für sexuelle Dienstleistungen befassen (Adult Services)
Multi-Level-Marketing-Branche (MLM)
Eingeschränkte Kundentypen und eingeschränkte Zahlungsströme
Wenn die Branche und/oder die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens in der nachstehenden Liste aufgeführt ist, müssen Sie möglicherweise während des Onboarding-Prozesses zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen. Zudem sind wir möglicherweise nicht in der Lage, den vollen Leistungsumfang unserer Plattform anzubieten (z. B. virtuelle IBANs). Bitte beachten Sie, dass das Onboarding von der Zustimmung der Geschäftsleitung abhängen kann.
Händler von Edelmetallen und Edelsteinen
Geldüberweisungen unter Privatpersonen die Bargeld involvieren
Arbeitsvermittler
Forderungseinzug
Botschaften, diplomatische Vertretungen und Konsulate
Private Sicherheitsfirmen/private militärische Auftragnehmer
Verkäufe von Waffen, Munition und Verteidigungsausrüstung
Sexuell eindeutige Inhalte
Kasinos und andere Wetteinrichtungen (Glücksspiele)
Anbieter von Online-Lotterien einschließlich Internet-Glücksspielen
Nicht-Fiat-Währung
Auktionen mit Bietgebühren (Cent-Auktionen)
Händler von Gebrauchtwagen und Verkäufer von Gebrauchtwagenteilen
Ströme, die nicht im Zusammenhang mit kommerziellen Transaktionen stehen
Unternehmen für Crowdfunding, Crowdlending und ähnliche Aktivitäten
Marktplätze
Import/Export und grenzüberschreitende Logistikunternehmen, einschließlich See- und Landtransport
Bitte beachten Sie, dass amnis sowohl die internen Richtlinien als auch die Vorschriften aller relevanten Bankpartner befolgt, so dass die obige Liste Änderungen unterliegen kann.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie mit der Anmeldung fortfahren sollen, können Sie sich gerne an unser Support-Team wenden (per Live-Chat, E-Mail oder Telefon).