Definizione di PEP
Una persona politicamente esposta (PEP) è una persona fisica che ricopre, o che ha ricoperto fino a un anno fa, un'importante carica pubblica, a meno che non si tratti di una funzione di livello inferiore o intermedio. Rientrano in questa categoria:
(a) Capi di Stato, capi di governo, ministri, viceministri, segretari di Stato e alti funzionari di partiti politici
(b) Membri del parlamento o di organi legislativi nazionali equivalenti
(c) Membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette a ricorso, salvo in circostanze eccezionali
(d) Membri delle corti dei conti o degli organi di amministrazione o direzione delle banche centrali
(e) Ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate
(f) Membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale
(g) Direttori, vicedirettori, membri degli organi esecutivi e titolari di cariche equivalenti presso organizzazioni intergovernative internazionali
Non sono inclusi: membri dei parlamenti regionali e cantonali, sindaci, consoli onorari e figure analoghe.
Familiari
(a) Il coniuge
(b) Il partner equiparato al coniuge
(c) I figli e i rispettivi coniugi o partner
(d) I genitori
(e) I fratelli e le sorelle
Persone notoriamente legate da stretti rapporti a una PEP
(a) Persone che risultano essere contitolari della titolarità effettiva di un'entità giuridica insieme a una PEP, oppure che intrattengono altri stretti rapporti d'affari con una PEP
(b) Persone che sono gli unici titolari effettivi di un'entità giuridica notoriamente costituita a beneficio effettivo di una PEP
(c) Persone che intrattengono stretti rapporti sociali o politici con una PEP