In generale, amnis non prenderà a bordo clienti impegnati in imprese o attività illegali, condotte senza le necessarie licenze o autorizzazioni, o che presentino un rischio reputazionale eccessivo (compresi eventuali media negativi) per amnis e/o per il centro finanziario di Liechtenstein.
Inoltre, amnis non farà affari con gruppi, entità legali, enti e simili che sono stati sanzionati per reati gravi, indipendentemente dal momento in cui il cliente è stato sanzionato e dalla giurisdizione/dalle giurisdizioni in cui sono state imposte le sanzioni.
In conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e alla nostra politica di rischio, si applicano le seguenti regole:
Tipi di clienti proibiti e flussi di pagamento proibiti
Se uno o più dei seguenti attributi si applicano a te/alla tua azienda, non procedere con l'onboarding poiché non possiamo aprire un conto amnis.
Gruppi, entità giuridiche, organismi e simili coperti da risoluzioni delle Nazioni Unite e da atti dell'UE sulle sanzioni finanziarie
Gruppi, entità giuridiche, organismi e simili che sono stati sanzionati per reati gravi, indipendentemente dal momento in cui il cliente è stato sanzionato e dalle giurisdizioni in cui è stato sanzionato
Imprese domiciliate o che svolgono attività bancarie in giurisdizioni designate non cooperative dal GAFI (FATF)
Società di comodo (una società senza presenza fisica che implica un effettivo processo decisionale, operazioni o beni diversi dal contante o da equivalenti del contante)
Banche di comodo (una banca che ha sede in un paese in cui non ha una presenza fisica che implichi un processo decisionale e gestionale significativo e che non è ufficialmente collegata a un gruppo finanziario regolamentato)
Società per azioni al portatore
Enti di beneficenza e ONG non registrate
Società di partecipazione di privati
Società di investimento
Entità non in possesso di licenze adeguate ai sensi della legge applicabile nei paesi
Qualsiasi attività relativa a pornografia, servizi di escort e vendita e/o pubblicità di servizi sessuali (Servizi per adulti)
Industria del marketing multilivello (MLM)
Tipi di clienti con restrizioni e flussi di pagamento con restrizioni
Se il settore e/o l'attività della tua azienda è presente nell'elenco seguente, potremmo chiederti di fornirci ulteriori informazioni durante il processo di onboarding. Inoltre, potremmo non essere in grado di offrire l'intera gamma di servizi (ad esempio, IBAN virtuali). Si prega di notare che l'onboarding può essere soggetto all'approvazione del management.
Commercianti di metalli e pietre preziose
Rimesse di denaro da privato a privato in contanti
Intermediazione di manodopera
Recupero crediti
Ambasciate, missioni diplomatiche e consolati
Imprese di sicurezza private/appaltatori militari privati
Vendite di armi, munizioni e attrezzature per la difesa
Contenuti sessualmente espliciti
Casinò e altri istituti di scommesse (attività di gioco d'azzardo)
Fornitori di lotterie online, compreso il gioco d'azzardo su Internet
Moneta non-fiat
Aste a pagamento (aste al centesimo)
Venditori di automobili usate e di parti di automobili usate
Flussi non legati a transazioni commerciali
Attività di crowdfunding, crowdlending e simili
Marketplace
Imprese di import/export e logistica transfrontaliera, comprese le spedizioni marittime e via terra
Si prega di notare che amnis segue le regole della politica interna e le normative di tutti i partner bancari, pertanto l'elenco di cui sopra è soggetto a modifiche.
Se non siete sicuri se potete procedere con l'onboarding, non esitate a contattare il nostro team di assistenza (tramite live chat, e-mail o telefono).