Definicja PEP
Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) to osoba fizyczna, która pełni lub w ciągu ostatniego roku pełniła znaczącą funkcję publiczną, z wyłączeniem stanowisk niższego lub średniego szczebla. Do tej kategorii zaliczają się:
(a) Głowy państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu oraz wysocy rangą działacze partii politycznych
(b) Członkowie parlamentów lub porównywalnych krajowych organów ustawodawczych
(c) Członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności
(d) Członkowie trybunałów obrachunkowych lub organów administracyjnych bądź zarządzających banków centralnych
(e) Ambasadorowie, chargé d’affaires oraz wysocy rangą oficerowie sił zbrojnych
(f) Członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych
(g) Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, członkowie organów wykonawczych oraz osoby pełniące równoważne funkcje w międzynarodowych organizacjach międzyrządowych
Do tej kategorii nie zaliczają się: członkowie parlamentów regionalnych i kantonalnych, burmistrzowie, prezydenci miast, wójtowie, konsulowie honorowi oraz osoby pełniące podobne funkcje.
Członkowie rodziny
(a) Małżonek lub małżonka
(b) Partner lub partnerka uznawani za równoważnych małżonkowi
(c) Dzieci oraz ich małżonkowie lub partnerzy
(d) Rodzice
(e) Rodzeństwo
Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP
(a) Osoby, o których wiadomo, że są wspólnie z osobą PEP beneficjentami rzeczywistymi podmiotu prawnego lub utrzymują z osobą PEP inne bliskie relacje biznesowe
(b) Osoby będące jedynymi beneficjentami rzeczywistymi podmiotu prawnego, o którym wiadomo, że został utworzony w celu faktycznego przysporzenia korzyści osobie PEP
(c) Osoby utrzymujące bliskie relacje społeczne lub polityczne z osobą PEP