Základní právní požadavek
Aby byla společnost způsobilá k registraci u amnis, musí mít alespoň jeden člen statutárního orgánu soukromé bydliště v zemi, kde je společnost zapsána.
Pouhé jmenování registrovaného agenta (nebo obdobného místního zástupce) není dostačující.
Pokud všichni členové statutárního orgánu a skuteční majitelé (UBO) sídlí mimo zemi založení společnosti, registraci u amnis nelze dokončit.
Zvláštní posouzení pro pobočky a dceřiné společnosti: Pokud je vaše společnost pobočkou nebo dceřinou společností mateřské firmy založené ve Švýcarsku nebo v rámci EHP, může být váš případ posouzen individuálně. Náš obchodní tým vyhodnotí vaše konkrétní okolnosti a poradí vám s možnými možnostmi registrace. Upozorňujeme, že tyto případy nejsou automaticky schváleny a musí být posuzovány individuálně, případ od případu.
Proces registrace a dokumentace
Proces registrace a dokumentace
Proces onboardingu: Společnosti jsou krok za krokem prováděny celým onboardingovým procesem, včetně informací o tom, které dokumenty je nutné předložit.
Nahrání dokumentace: Veškeré požadované dokumenty musí být předloženy v průběhu registrace.
Žádný náhledový portál: Konkrétní právní požadavky nejsou předem zveřejněny na veřejném portálu, ale jsou jasně sděleny během onboardingu.
Klíčové výjimky a omezení
Klíčové výjimky a omezení
Pouhá přítomnost registrovaného agenta nesplňuje požadavek – alespoň jeden člen statutárního orgánu musí mít skutečné bydliště v zemi založení společnosti.
Společnosti, u nichž mají všichni skuteční majitelé (UBO) a ředitelé sídlo v zahraničí, nejsou způsobilé.
Společnosti musí mít existující bankovní vztah a v rámci due diligence může být vyžadován výpis z bankovního účtu.
Společnost amnis, licencovaná platební instituce regulovaná FMA Lichtenštejnsko, nemůže poskytovat služby podnikům v zakázaných odvětvích, včetně subjektů působících v sankcionovaných nebo vysoce rizikových jurisdikcích dle FATF, v nelegálních nebo nelicencovaných činnostech a v modelech podnikání s vysokým rizikem. Pokud činnosti společnosti spadají do těchto kategorií, účet nebude otevřen.
Vyloučení OPEX - V některých případech může společnost s existujícím bankovním vztahem, jejíž činnosti jsou označeny jako omezené, požádat o registraci účtu výhradně pro provozní výdaje (OPEX). Všechny platby musí být prováděny ověřitelným způsobem, vůči registrovaným a prověřeným příjemcům nebo orgánům veřejné správy. Transakční aktivita podléhá monitorování rychlosti a detekci anomálií. Příklady zahrnují nadměrnou frekvenci plateb nebo odchylky od historických profilů výdajů.
Dodatečné informace pro společnosti mimo EHP
Pro společnosti založené mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se uplatňuje onboardingový poplatek ve výši 1 000 (jeden tisíc) CHF/EUR. Tento poplatek musí být uhrazen předtím, než může náš tým pro schvalování registrací posoudit žádost o registraci.
Je důležité upozornit, že úhrada tohoto poplatku nezaručuje úspěšnou registraci ani schválení. Poplatek slouží výhradně k pokrytí počátečního posouzení prováděného hodnotícím týmem.