Definice PEP
Politicky exponovaná osoba (PEP) je fyzická osoba, která zastává nebo v posledním roce zastávala významnou veřejnou funkci, s výjimkou funkcí na nižší nebo střední úrovni. Do této kategorie patří:
(a) Hlavy států, předsedové vlád, ministři, náměstci ministrů, státní tajemníci a vysoce postavení představitelé politických stran
(b) Poslanci parlamentů nebo členové srovnatelných vnitrostátních zákonodárných orgánů
(c) Členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo jiných vysokých soudních orgánů, proti jejichž rozhodnutím nelze podat opravný prostředek, s výjimkou mimořádných okolností
(d) Členové účetních dvorů nebo správních či řídících orgánů centrálních bank
(e) Velvyslanci, chargé d’affaires a vysoce postavení důstojníci ozbrojených sil
(f) Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů státních podniků
(g) Ředitelé, zástupci ředitelů, členové výkonných orgánů a osoby zastávající obdobné funkce v mezinárodních mezivládních organizacích
Do této kategorie nepatří: členové regionálních a kantonálních parlamentů, starostové, honorární konzulové a osoby zastávající obdobné funkce.
Rodinní příslušníci
(a) Manžel nebo manželka
(b) Partner nebo partnerka považovaní za rovnocenné manželovi či manželce
(c) Děti a jejich manželé, manželky nebo partneři
(d) Rodiče
(e) Sourozenci
Osoby známé jako blízcí spolupracovníci PEP
(a) Osoby, o nichž je známo, že jsou společně s PEP skutečnými majiteli právnické osoby nebo mají s PEP jiné úzké obchodní vztahy
(b) Osoby, které jsou jedinými skutečnými majiteli právnické osoby, o níž je známo, že byla založena fakticky ve prospěch PEP
(c) Osoby, které mají s PEP úzké společenské nebo politické vazby