Obecně platí, že amnis nepřijímá klienty, kteří se zabývají podnikáním nebo činnostmi, které jsou nezákonné, jsou prováděny bez požadovaných licencí nebo povolení nebo představují nadměrné riziko pro pověst (včetně jakýchkoli negativních zpráv) pro amnis a/nebo lichtenštejnské finanční centrum.
Kromě toho amnis nebude obchodovat se skupinami, právnickými osobami, orgány a podobnými subjekty, na které byly uvaleny sankce za závažné trestné činy, a to bez ohledu na to, kdy byly klientovi sankce uloženy a v jaké jurisdikci (jurisdikcích).
V souladu s platnými zákony, předpisy a naší politikou řízení rizik platí následující pravidla:
Zakázané typy klientů a zakázané platební toky
Pokud se na vás/vaši společnost vztahuje jeden nebo více níže uvedených atributů, nepokračujte v registraci, protože vám nemůžeme otevřít účet amnis.
Skupiny, právnické osoby, orgány a podobné subjekty, na které se vztahují usnesení OSN a opatření EU týkající se finančních sankcí
Skupiny, právnické osoby, orgány a podobné subjekty, kterým byly uloženy sankce za závažné trestné činy bez ohledu na to, kdy byly klientovi sankce uloženy a v jaké jurisdikci byly uloženy
Podniky se sídlem nebo bankovní instituce v jurisdikcích, které FATF označil za nespolupracující
"Shell companies" (společnost typu prázdná schránka, tj. zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku v zemi, v níž není fyzicky přítomna ani se zde nenachází její skutečné vedení, nemá v zemi aktiva jiné než finanční prostředky nebo ekvivalent)
"Shell banks" (banka, která má sídlo v zemi, v níž nemá fyzickou přítomnost zahrnující významné rozhodování a řízení, a která není oficiálně spojena s regulovanou finanční skupinou)
Společnosti s akciemi na doručitele
Neregistrované charitativní organizace, nevládní organizace
Holdingové společnosti soukromých osob
Investiční společnosti
Subjekt, který není držitelem příslušných licencí podle platných právních předpisů v daných zemích
Jakékoli podnikání související s pornografií, eskortními službami a prodejem a/nebo reklamou sexuálních služeb (služby pro dospělé)
Odvětví víceúrovňového marketingu (MLM)
Omezené typy klientů a omezené platební toky
Pokud najdete odvětví a/nebo obchodní činnost vaší společnosti na níže uvedeném seznamu, můžeme po vás požadovat, abyste nám během procesu registrace poskytli další informace, a je možné, že vám nebudeme moci nabídnout plný rozsah služeb (např. virtuální IBAN). Upozorňujeme, že onboarding může podléhat schválení vedením společnosti.
Obchodníci s drahými kovy a kameny
Převody peněz mezi soukromými osobami v hotovosti
Zprostředkování práce
Vymáhání pohledávek
Velvyslanectví, diplomatické mise a konzuláty
Soukromé bezpečnostní firmy/soukromí vojenští dodavatelé
Prodej zbraní, střeliva a obranného vybavení
Sexuálně explicitní obsah
Kasina a jiné sázkové instituce (hazardní hry)
Poskytovatelé online loterií včetně internetových hazardních her
Ne-fiatní měny
Aukce s nabídkami (penny aukce)
Prodejci ojetých automobilů a prodejci použitých automobilových dílů
Platby nesouvisející s obchodními transakcemi
Podniky zabývající se crowd fundingem, crowd lendingem a podobnými činnostmi
Tržiště/Marketplace
Dovozní/vývozní a přeshraniční logistické společnosti včetně námořní a pozemní přepravy
Vezměte prosím na vědomí, že amnis se řídí interními pravidly i předpisy všech příslušných bankovních partnerů, takže výše uvedený seznam se může změnit.
Pokud si nejste jisti, zda máte pokračovat v procesu registrace, kontaktujte nás prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.