Ogólnie rzecz biorąc, amnis nie będzie współpracować z klientami zaangażowanymi w przedsiębiorstwa lub działania, które są nielegalne, prowadzone bez wymaganych licencji lub zezwoleń lub stanowią nadmierne ryzyko reputacyjne (w tym wszelkie istotne niekorzystne media) dla amnis i/lub centrum finansowego Liechtensteinu.
Ponadto amnis nie będzie prowadzić interesów z grupami, osobami prawnymi, organami i podobnymi podmiotami, które zostały ukarane za poważne przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy klient został ukarany i w jakiej jurysdykcji (jurysdykcjach) nałożono sankcje.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i naszą polityką ryzyka obowiązują następujące zasady:
Zakazane typy klientów i zakazane przepływy płatności
Jeśli jeden lub więcej z poniższych atrybutów ma zastosowanie do Ciebie / Twojej firmy, proszę nie kontynuować wdrażania, ponieważ nie możemy otworzyć dla Ciebie konta amnis.
Grupy, osoby prawne, organy i podobne podmioty objęte rezolucjami ONZ i aktami UE w sprawie sankcji finansowych
Grupy, osoby prawne, organy i podobne, które zostały objęte sankcjami za poważne przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy klient został objęty sankcjami i w jakiej jurysdykcji zostały one nałożone
Przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność bankową w jurysdykcjach uznanych za niewspółpracujące przez FATF
Spółki Shell (spółka bez fizycznej obecności obejmującej efektywne podejmowanie decyzji, operacje lub aktywa inne niż gotówka lub jej ekwiwalenty)
Shell bank ("wirtualny bank") (bank, który ma siedzibę w kraju, w którym nie jest fizycznie obecny, co wiąże się ze znaczącym podejmowaniem decyzji i zarządzaniem, i który nie jest oficjalnie powiązany z grupą finansową podlegającą regulacji)
Korporacje z akcjami na okaziciela
Niezarejestrowane organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe
Spółki holdingowe osób prywatnych
Spółki inwestycyjne
Podmioty nieposiadające odpowiednich licencji na mocy prawa obowiązującego w poszczególnych krajach
Wszelka działalność związana z pornografią, usługami eskortowymi oraz sprzedażą i/lub reklamą usług seksualnych (Adult services)
Branża marketingu wielopoziomowego (MLM)
Ograniczone typy klientów i ograniczone przepływy płatności
Jeśli branża i/lub działalność Państwa firmy znajduje się na poniższej liście, możemy wymagać od Państwa podania dodatkowych informacji podczas procesu wdrażania. Ponadto możemy nie być w stanie zaoferować Państwu pełnego zakresu usług (np. wirtualnych numerów IBAN). Prosimy pamiętać, że wdrożenie może podlegać zatwierdzeniu przez kierownictwo.
Sprzedawcy metali i kamieni szlachetnych
Prywatny przekaz pieniężny z udziałem gotówki
Pośrednictwo pracy
Windykacja należności
Ambasady, misje dyplomatyczne i konsulaty
Prywatne firmy ochroniarskie/prywatni kontrahenci wojskowi
Sprzedaż broni, amunicji i sprzętu obronnego
Treści o charakterze seksualnym
Kasyna i inne instytucje przyjmujące zakłady (działalność hazardowa)
Dostawcy loterii online, w tym internetowych gier hazardowych
Waluta niefiatowa
Aukcje z opłatą za licytację (penny auctions)
Dealerzy używanych samochodów i sprzedawcy używanych części samochodowych
Przepływy nie związane z transakcjami handlowymi
Crowdfunding, crowdlending i podobna działalność przedsiębiorstw
Rynki zbytu
Firmy zajmujące się importem/eksportem i logistyką transgraniczną, w tym żeglugą morską i lądową
Proszę pamiętać, że amnis przestrzega wewnętrznych zasad polityki, jak również wszystkich odpowiednich przepisów partnerów bankowych, więc powyższa lista może ulec zmianie.
Jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś kontynuować onboarding, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia (poprzez czat na żywo, e-mail lub telefon).