Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeOnboarding
Zakazane i ograniczone branże i działalność gospodarcza
Zakazane i ograniczone branże i działalność gospodarcza

Branże lub działalność biznesowa z ograniczeniami w zakresie wdrażania lub ograniczonym dostępem do pełnego zakresu naszych usług.

Sabrina Maly avatar
Napisane przez Sabrina Maly
Zaktualizowano ponad 4 miesiące temu

Ogólnie rzecz biorąc, amnis nie będzie współpracować z klientami zaangażowanymi w przedsiębiorstwa lub działania, które są nielegalne, prowadzone bez wymaganych licencji lub zezwoleń lub stanowią nadmierne ryzyko reputacyjne (w tym wszelkie istotne niekorzystne media) dla amnis i/lub centrum finansowego Liechtensteinu.

Ponadto amnis nie będzie prowadzić interesów z grupami, osobami prawnymi, organami i podobnymi podmiotami, które zostały ukarane za poważne przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy klient został ukarany i w jakiej jurysdykcji (jurysdykcjach) nałożono sankcje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i naszą polityką ryzyka obowiązują następujące zasady:

Zakazane typy klientów i zakazane przepływy płatności

Jeśli jeden lub więcej z poniższych atrybutów ma zastosowanie do Ciebie / Twojej firmy, proszę nie kontynuować wdrażania, ponieważ nie możemy otworzyć dla Ciebie konta amnis.

  • Grupy, osoby prawne, organy i podobne podmioty objęte rezolucjami ONZ i aktami UE w sprawie sankcji finansowych

  • Grupy, osoby prawne, organy i podobne, które zostały objęte sankcjami za poważne przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy klient został objęty sankcjami i w jakiej jurysdykcji zostały one nałożone

  • Przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność bankową w jurysdykcjach uznanych za niewspółpracujące przez FATF

  • Spółki Shell (spółka bez fizycznej obecności obejmującej efektywne podejmowanie decyzji, operacje lub aktywa inne niż gotówka lub jej ekwiwalenty)

  • Shell bank ("wirtualny bank") (bank, który ma siedzibę w kraju, w którym nie jest fizycznie obecny, co wiąże się ze znaczącym podejmowaniem decyzji i zarządzaniem, i który nie jest oficjalnie powiązany z grupą finansową podlegającą regulacji)

  • Korporacje z akcjami na okaziciela

  • Niezarejestrowane organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe

  • Spółki holdingowe osób prywatnych

  • Spółki inwestycyjne

  • Podmioty nieposiadające odpowiednich licencji na mocy prawa obowiązującego w poszczególnych krajach

  • Wszelka działalność związana z pornografią, usługami eskortowymi oraz sprzedażą i/lub reklamą usług seksualnych (Adult services)

  • Branża marketingu wielopoziomowego (MLM)

Ograniczone typy klientów i ograniczone przepływy płatności

Jeśli branża i/lub działalność Państwa firmy znajduje się na poniższej liście, możemy wymagać od Państwa podania dodatkowych informacji podczas procesu wdrażania. Ponadto możemy nie być w stanie zaoferować Państwu pełnego zakresu usług (np. wirtualnych numerów IBAN). Prosimy pamiętać, że wdrożenie może podlegać zatwierdzeniu przez kierownictwo.

  • Sprzedawcy metali i kamieni szlachetnych

  • Prywatny przekaz pieniężny z udziałem gotówki

  • Pośrednictwo pracy

  • Windykacja należności

  • Ambasady, misje dyplomatyczne i konsulaty

  • Prywatne firmy ochroniarskie/prywatni kontrahenci wojskowi

  • Sprzedaż broni, amunicji i sprzętu obronnego

  • Treści o charakterze seksualnym

  • Kasyna i inne instytucje przyjmujące zakłady (działalność hazardowa)

  • Dostawcy loterii online, w tym internetowych gier hazardowych

  • Waluta niefiatowa

  • Aukcje z opłatą za licytację (penny auctions)

  • Dealerzy używanych samochodów i sprzedawcy używanych części samochodowych

  • Przepływy nie związane z transakcjami handlowymi

  • Crowdfunding, crowdlending i podobna działalność przedsiębiorstw

  • Rynki zbytu

  • Firmy zajmujące się importem/eksportem i logistyką transgraniczną, w tym żeglugą morską i lądową

Proszę pamiętać, że amnis przestrzega wewnętrznych zasad polityki, jak również wszystkich odpowiednich przepisów partnerów bankowych, więc powyższa lista może ulec zmianie.

Jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś kontynuować onboarding, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia (poprzez czat na żywo, e-mail lub telefon).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?